1. مراجعة الصفقات وسحوبات الأموال

 • مراقبة عملية الإيداع، الصفقة وسحب الأموال لمستخدمي البورصة في الوقت الفعلي، والتعرف على تدفقات الأموال غير العادية.

 • معالجة طلبات سحب الأموال من المستخدمين، والتحقق مما إذا كانت تت符合 سياسات البورصة وقوانين مكافحة غسيل الأموال.

 • إعادة مراجعة الصفقات الكبيرة، وعبر الحدود، وتلك ذات التردد غير العادي لمنع غسيل الأموال أو الاحتيال.

 2. مراقبة المخاطر والتحقيق

 • مراقبة نمط تداول الحسابات، وتحليل سلوك المستخدمين المشتبه بهم، مثل التحكيم، غسيل الأموال، وخلط الأموال.

 • استخدام أدوات تحليل البيانات للتعرف على الصفقات غير العادية، واتخاذ تدابير السيطرة على المخاطر في الوقت المناسب (مثل تجميد الحساب، اعتراض المخاطر).

（1）المؤهلات والخبرة

 • درجة البكالوريوس فأعلى، يفضل في تخصصات المالية، الاقتصاد، المحاسبة، القانون، الحوسبة، أمن المعلومات أو المجالات ذات الصلة.

 • من 1-3 سنوات من الخبرة ذات الصلة في مؤسسات التمويل أو بورصات العملات المشفرة في مجال إدارة المخاطر.

 • يفضل من لديه خبرة في مراجعة التداول، مكافحة الاحتيال، مراقبة الأموال، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF).

（2）المهارات المهنية

 • إلمام بنموذج عمل بورصات العملات المشفرة، وفهم لخصائص تداول الأصول القائمة على البلوكشين وتدفقات الأموال.

 • القدرة على تحديد وتحليل المخاطر، والقدرة على اكتشاف سلوكيات التداول الشاذة من خلال تحليل البيانات.

 • معرفي بسياسات الامتثال الخاصة بـ KYC/AML، ومطلع على متطلبات التنظيم المالي الدولية (FATF، OFAC، هيئة الأوراق المالية والبورصات في هونغ كونغ، وغيرها).

 • يفضل من لديه القدرة على استخدام أدوات تحليل البيانات (SQL، Excel، Python، وغيرها) لتحليل سلوكيات التداول.

（3）المهارات الشخصية

 • يتحلى بروح المسؤولية، وقادر على اتخاذ قرارات سريعة في بيئات الضغط العالي.

 • يمتلك مهارات تواصل جيدة، وقادر على التنسيق مع الأقسام المختلفة لمعالجة مشكلات إدارة المخاطر.

 • دقيق وصبور، ويتمتع بوعي وتحليل قويين للمخاطر.

• ملم بمستعرضات البلوكشين (مثل Etherscan، BTC Explorer)، وقادر على تتبع تدفقات الأموال على السلسلة.

 • قابل للعمل بنظام المناوبة (بعض الوظائف تتطلب مراقبة مستمرة على مدار 24 ساعة).