1、مراجعة البيانات المالية والتجارية

 • التحقق من بيانات إعادة شحن المستخدمين، وسحب الأموال، والمعاملات، والتحقق من دقة مطابقة المعاملات، وتوفيق الطلبات، والتسوية المالية.

 • مراجعة التحويلات بين الشبكات، وتفاعلات بروتوكولات التمويل اللامركزي، وتنفيذ العقود الذكية، لمنع تدفقات الأموال غير العادية أو الثغرات في المخاطر.

 • الإشراف على عمليات إدارة الأموال، بما في ذلك توزيع الأموال بين المحفظة الباردة والمحفظة الساخنة، لضمان أمان الأصول وشفافيتها.

2، تحسين عمليات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية

 • تقييم النظام الحالي للرقابة الداخلية في البورصة، وتحديد نقاط الضعف في المخاطر وتقديم اقتراحات للتحسين.

 • المشاركة في تصميم قواعد إدارة المخاطر، وتحسين آليات مراقبة التداول، والتنبيهات غير العادية، والتحكم في تدفق الأصول.

 • تقديم تقييمات للمخاطر واستراتيجيات للتخفيف من مخاطر الاحتيال في التداول، والتلاعب في السوق، وغسل الأموال.

3، التعاون مع متطلبات الرقابة الخارجية والتدقيق

 • مسؤول عن التعاون مع الهيئات الرقابية أو وكالات التدقيق الخارجية (مثل الأربعة الكبار في المحاسبة) لإجراء تدقيق دوري أو خاص.

 • إعداد التقارير المتعلقة بالامتثال، مثل تقارير التدقيق المالي، وتقارير تدقيق مكافحة غسل الأموال، وتقييمات العمليات المتوافقة.

 • متابعة التغيرات في السياسات التنظيمية العالمية، وضمان توافق معايير تدقيق البورصة مع أحدث اللوائح.