1、مراجعة البيانات المالية والتجارية

 • التحقق من بيانات إعادة شحن المستخدمين، وسحب الأموال، والمعاملات، والتحقق من دقة مطابقة المعاملات، وتوفيق الطلبات، والتسوية المالية.

 • مراجعة التحويلات بين الشبكات، وتفاعلات بروتوكولات التمويل اللامركزي، وتنفيذ العقود الذكية، لمنع تدفقات الأموال غير العادية أو الثغرات في المخاطر.

 • الإشراف على عمليات إدارة الأموال، بما في ذلك توزيع الأموال بين المحفظة الباردة والمحفظة الساخنة، لضمان أمان الأصول وشفافيتها.

2، تحسين عمليات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية

 • تقييم النظام الحالي للرقابة الداخلية في البورصة، وتحديد نقاط الضعف في المخاطر وتقديم اقتراحات للتحسين.

 • المشاركة في تصميم قواعد إدارة المخاطر، وتحسين آليات مراقبة التداول، والتنبيهات غير العادية، والتحكم في تدفق الأصول.

 • تقديم تقييمات للمخاطر واستراتيجيات للتخفيف من مخاطر الاحتيال في التداول، والتلاعب في السوق، وغسل الأموال.

3، التعاون مع متطلبات الرقابة الخارجية والتدقيق

 • مسؤول عن التعاون مع الهيئات الرقابية أو وكالات التدقيق الخارجية (مثل الأربعة الكبار في المحاسبة) لإجراء تدقيق دوري أو خاص.

 • إعداد التقارير المتعلقة بالامتثال، مثل تقارير التدقيق المالي، وتقارير تدقيق مكافحة غسل الأموال، وتقييمات العمليات المتوافقة.

 • متابعة التغيرات في السياسات التنظيمية العالمية، وضمان توافق معايير تدقيق البورصة مع أحدث اللوائح.

（1）المؤهلات والخبرة

 • شهادة بكاليروس أو أعلى، يفضل في مجالات المالية، الاقتصاد، المحاسبة، القانون، الحاسوب، أمن المعلومات وما إلى ذلك.

 • من 1 إلى 3 سنوات من الخبرة ذات الصلة في المؤسسات المالية أو بورصات العملات المشفرة في مجال إدارة المخاطر.

 • يفضل من لديه خبرة في مراجعة التداول، مكافحة الاحتيال، مراقبة الأموال، ومكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب (AML/CTF).

（2）المهارات المهنية

 • الإلمام بنموذج أعمال بورصات العملات المشفرة، وفهم خصائص تداول الأصول القائمة على تقنية البلوك تشين وتدفقات الأموال.

 • القدرة على التعرف على المخاطر وتحليلها، والقدرة على اكتشاف سلوكيات التداول غير العادية من خلال تحليل البيانات.

 • فهم سياسات الامتثال لـ KYC/AML، والإلمام بالمتطلبات التنظيمية المالية الدولية (مثل FATF، OFAC، هيئة الأوراق المالية في هونغ كونغ وغيرها).

 • يفضل أن يكون قادراً على استخدام أدوات تحليل البيانات (مثل SQL، Excel، Python) لتحليل سلوكيات التداول.

（3）المهارات الشخصية

 • يتحلى بروح المسؤولية، قادر على اتخاذ قرارات سريعة في بيئات الضغط العالي.

 • يمتلك مهارات تواصل جيدة، قادر على التنسيق بين الأقسام المختلفة لمعالجة مشاكل إدارة المخاطر.

 • دقيق وصبور، يمتلك وعياً وتحليلاً قوياً للمخاطر.

 • ملم بمستعرضات البلوك تشين (مثل Etherscan، BTC Explorer)، قادر على تتبع تدفقات الأموال على السلسلة.

 • قابل للعمل بنظام التناوب (بعض الوظائف تتطلب مراقبة المخاطر على مدار 24 ساعة).