Responsabilidades do Cargo:

1. Responsável pelo monitoramento e revisão diários de riscos nas operações de negociação da plataforma, identificando e tratando comportamentos anômalos como fraude e lavagem de dinheiro.
2. Executar o processo de devida diligência dos usuários, verificar informações de identificação dos clientes e implementar medidas de controle adequadas para usuários de alto risco.
3. Investigar e resolver disputas de transações e reclamações de fraude apresentadas pelos usuários, realizando determinações e ações de acordo com as políticas vigentes.
4. Monitorar o ingresso de ativos na blockchain, realizando análise preliminar e emitindo alertas sobre fontes de fundos suspeitas.
5. Manter e atualizar as estratégias internas de controle de risco, as regras e a documentação dos processos operacionais.
6. Colaborar com as equipes de negócios, atendimento ao cliente e tecnologia para otimizar estratégias de controle de risco e funcionalidades do sistema.
7. Elaborar estatísticas e relatórios diários de dados de risco.

Requisitos:

1. Formação superior completa, preferencialmente em Finanças, Direito, Computação ou áreas relacionadas.
2. 1 a 3 anos de experiência relevante, com preferência para quem possuir uma das seguintes experiências:

• Experiência de linha de frente em prevenção a fraudes e controle de risco de transações em instituições de pagamento, plataformas de e-commerce, bancos ou empresas de serviços financeiros online.
• Experiência em operações de controle de risco em exchanges de criptomoedas ou plataformas OTC.

1. Conhecimento básico de blockchain e noções sobre negociação de criptomoedas.
2. Forte capacidade de análise lógica, consciência de riscos, senso de responsabilidade e atenção aos detalhes.
3. Boas habilidades de comunicação e espírito de trabalho em equipe.