1. Pemeriksaan Transaksi dan Penarikan

 • Memantau secara real-time proses setoran, transaksi, dan penarikan pengguna di bursa, serta mengidentifikasi aliran dana yang tidak normal.

 • Menangani permintaan penarikan pengguna, memeriksa kepatuhan terhadap kebijakan bursa dan peraturan anti pencucian uang.

 • Melakukan verifikasi pada transaksi besar, lintas batas, dan frekuensi yang tidak biasa untuk mencegah pencucian uang atau tindakan penipuan.

 2. Pemantauan dan Investigasi Risiko

 • Memantau pola transaksi akun, menganalisis perilaku pengguna yang mencurigakan, seperti arbitrase, pencucian uang, dan pencampuran dana.

 • Menggunakan alat analisis data untuk mengidentifikasi transaksi yang tidak normal, dan segera mengambil langkah-langkah pengendalian risiko (seperti pembekuan akun, pemblokiran risiko).

（1）Pendidikan dan Pengalaman

 • Gelar sarjana atau lebih tinggi, dengan latar belakang di bidang keuangan, ekonomi, akuntansi, hukum, komputer, keamanan informasi, dan disiplin terkait diutamakan.

 • Memiliki 1-3 tahun pengalaman di lembaga keuangan atau bursa cryptocurrency dalam bidang pengendalian risiko.

 • Diutamakan memiliki pengalaman dalam audit transaksi, pencegahan penipuan, pemantauan dana, serta AML/CTF (anti pencucian uang/pencegahan pendanaan terorisme).

（2）Keterampilan Profesional

 • Memahami model bisnis bursa cryptocurrency dan mengetahui karakteristik perdagangan aset blockchain serta aliran dana.

 • Mampu mengidentifikasi dan menganalisis risiko, serta dapat menemukan perilaku transaksi yang tidak normal melalui analisis data.

 • Memahami kebijakan kepatuhan KYC/AML, dan familiar dengan persyaratan regulasi keuangan internasional (FATF, OFAC, SFC Hong Kong, dll.).

 • Diutamakan memiliki kemampuan menggunakan alat analisis data (SQL, Excel, Python, dll.) untuk menganalisis perilaku transaksi.

（3）Keterampilan Lunak

 • Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, mampu membuat penilaian dan keputusan dengan cepat dalam lingkungan yang bertekanan tinggi.

 • Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dapat berkoordinasi dengan departemen yang berbeda untuk menangani masalah pengendalian risiko.

 • Teliti, sabar, serta memiliki kesadaran dan kemampuan analisis risiko yang kuat.

 • Memahami penggunaan blockchain explorer (seperti Etherscan, BTC Explorer), dapat melacak aliran dana di blockchain.

 • Bersedia bekerja dengan sistem shift (beberapa posisi memerlukan pemantauan risiko 24 jam).