1. Audit Data Keuangan dan Transaksi

 • Memeriksa data pengisian ulang, penarikan, dan transaksi pengguna, serta memverifikasi akurasi pada proses pencocokan transaksi, pemrosesan pesanan, dan penyelesaian.

 • Mengaudit transfer lintas rantai, interaksi protokol DeFi, dan pelaksanaan kontrak pintar, untuk mencegah aliran dana yang abnormal atau celah risiko.

 • Mengawasi proses manajemen dana, termasuk alokasi dana antara dompet dingin dan dompet panas, untuk memastikan keamanan dan transparansi aset.

2. Optimisasi Proses Manajemen Risiko dan Kontrol Internal

 • Mengevaluasi sistem kontrol internal yang ada di bursa, mengidentifikasi celah risiko dan memberikan rekomendasi perbaikan.

 • Berpartisipasi dalam perancangan aturan manajemen risiko, mengoptimalkan mekanisme pemantauan transaksi, peringatan abnormal, dan kontrol aliran aset.

 • Menyediakan evaluasi risiko dan strategi mitigasi terkait masalah penipuan transaksi, manipulasi pasar, dan risiko pencucian uang.

3. Bekerja Sama dengan Regulasi Eksternal dan Persyaratan Audit

 • Bertanggung jawab untuk berkolaborasi dengan lembaga pengatur atau lembaga audit eksternal (seperti empat besar firma akuntansi) dalam audit reguler atau khusus.

 • Menyusun laporan kepatuhan yang relevan, seperti laporan audit keuangan, laporan audit anti-pencucian uang, dan evaluasi kepatuhan operasional.

 • Memantau perubahan kebijakan regulasi global, untuk memastikan standar audit bursa sesuai dengan peraturan terbaru.

（1）Pendidikan dan Pengalaman

 • Pendidikan minimal S1, diutamakan dari jurusan keuangan, ekonomi, akuntansi, hukum, komputer, keamanan informasi, dan bidang terkait lainnya.

 • Pengalaman 1-3 tahun di lembaga keuangan atau bursa cryptocurrency dalam bidang pengendalian risiko.

 • Diutamakan yang memiliki pengalaman dalam audit transaksi, pencegahan penipuan, pemantauan dana, dan AML/CTF (anti pencucian uang/anti pendanaan teror).

（2）Kemampuan Profesional

 • Memahami model bisnis bursa cryptocurrency, serta karakteristik perdagangan aset blockchain dan aliran dana.

 • Memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko, serta dapat menemukan perilaku transaksi yang mencurigakan melalui analisis data.

 • Memahami kebijakan kepatuhan KYC/AML, serta mengenal persyaratan regulasi keuangan internasional (FATF, OFAC, SFC Hong Kong, dll).

 • Diutamakan yang dapat menggunakan alat analisis data (SQL, Excel, Python, dll) untuk menganalisis perilaku transaksi.

（3）Kemampuan Interpersonal

 • Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, mampu membuat keputusan dengan cepat di bawah tekanan.

 • Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mampu berkoordinasi dengan berbagai departemen dalam menangani masalah pengendalian risiko.

 • Teliti, sabar, dan memiliki kesadaran serta kemampuan analisis risiko yang kuat.

 • Memahami blockchain explorer (seperti Etherscan, BTC Explorer), dapat melacak aliran dana di blockchain.

 • Bersedia mengikuti sistem shift kerja (beberapa posisi memerlukan pemantauan risiko 24 jam).