• Implementación efectiva del Manual AML, así como de políticas, procedimientos y controles, asegurando su cumplimiento con las leyes y regulaciones pertinentes.
• Proceso de evaluación de riesgos que garantice la identificación, evaluación, reporte y monitoreo adecuados de todos los riesgos de cumplimiento.
• Elaboración de material de capacitación y provisión de formaciones y actualizaciones sobre asuntos de cumplimiento.
• Auditoría de prácticas, procedimientos y documentos de la empresa para identificar posibles debilidades o áreas de incumplimiento.
• Formación de los empleados en los requisitos de cumplimiento, estándares éticos y políticas internas mediante programas de capacitación.
• Documentación de la sección KYC en los archivos permanentes de nuestros clientes de auditoría.
• Mantenerse al tanto de las nuevas regulaciones y sus enmiendas, revisarlas y asesorar sobre las acciones necesarias a tomar.
• Proponer mejoras y brindar asesoramiento y asistencia a los empleados en cuestiones de cumplimiento.
• Realizar investigaciones, recopilar evidencias, informar hallazgos y elaborar planes de acción correctiva para incidentes de cumplimiento.
• Viajar/visitar oficinas fuera de Filipinas.

Habilidades clave:

• Amplio conocimiento regulatorio e industrial
• Capacidad para usar la iniciativa propia, priorizar y trabajar de forma independiente
• Sólidas habilidades analíticas y de resolución de problemas, con atención al detalle
• Habilidades excepcionales de comunicación e interpersonales
• Capacidad para definir problemas, recopilar datos, establecer hechos y extraer conclusiones válidas
• Experiencia previa en el campo y conocimiento de la industria fintech es una ventaja