1. مراجعة الصفقات وسحوبات الأموال

 • مراقبة عملية الإيداع، الصفقة وسحب الأموال لمستخدمي البورصة في الوقت الفعلي، والتعرف على تدفقات الأموال غير العادية.

 • معالجة طلبات سحب الأموال من المستخدمين، والتحقق مما إذا كانت تت符合 سياسات البورصة وقوانين مكافحة غسيل الأموال.

 • إعادة مراجعة الصفقات الكبيرة، وعبر الحدود، وتلك ذات التردد غير العادي لمنع غسيل الأموال أو الاحتيال.

 2. مراقبة المخاطر والتحقيق

 • مراقبة نمط تداول الحسابات، وتحليل سلوك المستخدمين المشتبه بهم، مثل التحكيم، غسيل الأموال، وخلط الأموال.

 • استخدام أدوات تحليل البيانات للتعرف على الصفقات غير العادية، واتخاذ تدابير السيطرة على المخاطر في الوقت المناسب (مثل تجميد الحساب، اعتراض المخاطر).