KYC/CDD Specialist
eTeam Workforce Private Corporation Philippines
وصف الوظيفة
المزايا
بدلات
بدل الاتصالات
فوائد مفروضة من الحكومة
دفع راتب الشهر الثالث عشر, صندوق Pag-Ibig, إجازات مدفوعة, فيل هيلث, SSS/GSIS
تأمين الصحة والعافية
HMO
تطوير مهني
تدريب وظيفي
- Responsible for ensuring the company complies with anti-money laundering and financial crime regulations.
- The role involves reviewing customer information, monitoring transactions for suspicious activities, updating AML policies, and supporting audits and regulatory reporting.
- The specialist works closely with compliance teams to prevent financial crimes, maintain regulatory standards, and protect company'sreputation.
- Education: Bachelor’s degree in Business, Finance, Law, or related field
- Experience: 1 year (for analyst level) or more in AML, KYC, or compliance roles
- Skills: Strong analytical and communication skills, attention to detail, knowledge of AML laws and sanctions compliance
- Tools: Familiarity with AML monitoring and screening systems
- Language: Fluency in English; additional languages a plus
Jenky Dizon
HR RECRUITMENT SPECIALIST eTeam Workforce Private Corporation Philippines
أكثر من عشرة ردود اليوم
موقع العمل
6/F Liberty Building, 835, 1229 Antonio Arnaiz Ave, Legazpi Village, Makati, Metro Manila, Philippines
نشر بتاريخ 08 October 2025
استكشاف وظائف مماثلة
عرض المزيد من الوظائف المشابهةKYC (Verifier) Associate
Etomo Financing 1.1Kر.س[شهريًا]
في الموقع - ماندالويونج1-3 سنوات خبرةمدرسة ثانوية/عليادوام كامل
Irish PallesHR Manager
Know your Customer / Customer Verification
ABIC Manpower Service Corp.1.1-1.3Kر.س[شهريًا]
في الموقع - باسيج1-3 سنوات خبرةبكالوريوسدوام كامل
ABIC Manpower Service CorpHuman Resources & Recruitment
B2B Dispute Specialistعاجل
Training and Marketing Professionals, Inc. (TMPI)956-1.3Kر.س[شهريًا]
في الموقع - تاجويجلا يتطلب خبرةبكالوريوسعقد
Recruitment TMPIRecruiter
Korean Fraud Specialist (Php 85,000 - Php 100,000 Monthly)
J-K Network Services5.4-6.4Kر.س[شهريًا]
في الموقع - باسيج1-3 سنوات خبرةبكالوريوسدوام كامل
KR OpeningsRecruiter
Treasury Assistant
Panoptik Global1.9Kر.س[شهريًا]
في الموقع - ماكاتي3-5 سنوات خبرةبكالوريوسدوام كامل
HR RecruiterHR Officer
سجل للدردشة مع المدير
تذكير أمان Bossjob
إذا كانت الوظيفة تتطلب العمل خارج البلاد، يرجى أن تكون متيقظًا وأن تحذر من الاحتيال.
إذا واجهت صاحب عمل قام بالإجراءات التالية أثناء بحثك عن وظيفة، يرجى الإبلاغ عنه فورًا
- يحجب هويتك،
- يتطلب منك تقديم ضمان أو يجمع ممتلكات،
- يجبرك على الاستثمار أو جمع الأموال،
- يجمع فوائد غير قانونية،
- أو حالات غير قانونية أخرى.