حول UPay:

UPay هي منصة عالمية لإدارة الثروات ودفع الأصول الرقمية تربط بين الأصول المشفرة وسيناريوهات الدفع في العالم الحقيقي. تشمل منتجاتنا الرئيسية المحفظة المشفرة (B2C)، إصدار بطاقات Visa/Mastercard، بنية تحتية لمدفوعات API للأعمال والأعمال إلى المستهلك (B2B/B2B2C)، خدمات تحصيل العملات المشفرة وتسوية المعاملات عبر الحدود. نحن حاليًا نمتلك تراخيص مزود خدمات التحويل المالي (MSB) في الولايات المتحدة وكندا وتراخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP) في أوروبا، ونعمل على توسيع خريطة الامتثال عالميًا.

المسؤوليات

1. تصميم وتنفيذ إطار عمل مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب ونظام الرقابة الداخلية للشركة.
2. وضع قواعد مراقبة المعاملات ونماذج المخاطر واستراتيجيات الكشف عن أنشطة غسل الأموال والاحتيال وغيرها.
3. قيادة بناء بنية نظام مخاطر مكافحة غسل الأموال، ودفع نحو الأتمتة لتقليل التكلفة البشرية.
4. العمل كجهة اتصال رئيسية للامتثال مع الجهات التنظيمية والبنوك والشركاء.
5. التواصل مع فرق الامتثال في البنوك ومنظمات البطاقات ومزودي خدمات الدفع والشركاء؛ والرد على استفسارات الجهات التنظيمية والتدقيقات ومراجعات الامتثال.
6. إعداد وثائق الامتثال وتقارير المخاطر ومواد العناية الواجبة؛ ودعم طلبات الحصول على التراخيص والفحص التنظيمي.

متطلبات الوظيفة

1. خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مكافحة غسل الأموال/إدارة المخاطر، بما في ذلك خبرة لا تقل عن سنتين في صناعة العملات المشفرة أو الدفع.
2. خبرة عملية في تصميم سياسات مكافحة غسل الأموال وإدارة فريق مكون من 3 أشخاص أو أكثر.
3. خبرة في التواصل مع الجهات التنظيمية والبنوك وشركاء خارجيين.
4. إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة لاستخدامها في التواصل المهني؛ ويفضل الحاصلين على شهادات ذات صلة مثل CAMS.
5. مهارات SQL/تحليل البيانات، ومعرفة بمتطلبات الامتثال في ولايات قضائية متعددة.