مسؤول الامتثال

المسؤوليات الوظيفية:

1. استنادًا إلى القوانين واللوائح الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع الجرائم المالية، وبما يتوافق مع متطلبات الجهات التنظيمية والشركاء، صياغة وصيانة وتنفيذ سلسلة السياسات والنظم والإجراءات الداخلية لإدارة المخاطر المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. كونه عضوًا أساسيًا في فريق الامتثال المعني بالتواصل مع الجهات التنظيمية والشركاء، التعامل الفوري والاستجابة لاستفسارات الجهات التنظيمية والشركاء بخصوص سياسات إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيقها.
3. تعزيز إدارة المخاطر الداخلية للشركة في مجالي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراء تقييمات امتثال للعمليات والمنتجات، وتقديم استراتيجيات وحلول فعالة وقابلة للتنفيذ.
4. مساعدة القسم في معالجة المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال.
5. يفضل وجود خبرة سابقة في أعمال المدفوعات عبر الحدود أو إجادة اللغة الإنجليزية كلغة عمل.

المتطلبات الوظيفية:

1. درجة البكالوريوس أو أعلى.
2. شهادة اللغة الإنجليزية المستوى السادس أو ما يعادلها، مع إجادة الاستماع والقراءة؛ ويفضل إجادة الكانتونية (مع القدرة على التواصل بطلاقة).
3. يفضل وجود خبرة في أعمال المدفوعات عبر الحدود.
4. امتلاك مهارات جيدة في التلخيص والتنظيم، والقدرة على إنجاز المهام بشكل مستقل.
5. مهارات قوية في التواصل والتنسيق وحل المشكلات.
6. الاهتمام بالتفاصيل، وتحمل المسؤولية، والتحفيز الذاتي القوي.