المسؤوليات الوظيفية:

1. المسؤول عن المراقبة اليومية لمخاطر التداول على المنصة ومراجعتها، مع تحديد ومعالجة سلوكيات الاحتيال وغسيل الأموال وغيرها من المعاملات غير الطبيعية.
2. تنفيذ إجراءات العناية الواجبة للمستخدمين، والتحقق من معلومات هوية العملاء، وتطبيق التدابير الرقابية الملائمة على المستخدمين ذوي المخاطر العالية.
3. التحقيق في نزاعات التداول وشكاوى الاحتيال المقدمة من المستخدمين ومعالجتها، واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة وفق السياسات المعمول بها.
4. مراقبة تدفقات الأصول على السلسلة، وإجراء تحليل أولي وإصدار إنذارات بشأن مصادر الأموال المشبوهة.
5. الحفاظ على تحديث استراتيجيات وضوابط إدارة المخاطر الداخلية، والقواعد، ووثائق الإجراءات التشغيلية.
6. التعاون مع فرق الأعمال وخدمة العملاء والفريق التقني لتحسين استراتيجيات إدارة المخاطر ووظائف النظام.
7. إعداد الإحصاءات والتقارير اليومية المتعلقة بالمخاطر.

متطلبات الوظيفة:

1. درجة البكالوريوس أو أعلى، ويفضل التخصص في المالية أو القانون أو علوم الحاسب أو التخصصات ذات الصلة.
2. خبرة عملية ذات صلة من 1 إلى 3 سنوات، مع الأفضلية لمن تتوفر لديه إحدى الخبرات التالية:

• خبرة مباشرة في مكافحة الاحتيال وإدارة مخاطر المعاملات لدى مؤسسات الدفع أو منصات التجارة الإلكترونية أو البنوك أو شركات التمويل الإلكتروني.
• خبرة في تشغيل إدارة المخاطر في منصات تداول العملات المشفرة أو منصات OTC.

1. فهم أساسيات تقنية البلوكشين ومعرفة أساسية بتداول العملات الرقمية.
2. امتلاك مهارات تحليل منطقي قوية، ووعي بالمخاطر، وروح المسؤولية، مع الاهتمام بالتفاصيل.
3. امتلاك مهارات تواصل جيدة وروح العمل الجماعي.