المهام الرئيسية:

1. العمل بدوام كامل كمسؤول رئيسي حسب متطلبات وحدة الاستخبارات المالية في الهند (FIU-India)، والتصرف كحلقة وصل رئيسية مع FIU-India وأجهزة إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية ذات الصلة.

2. قيادة استجابة الشركة للتطورات التنظيمية في الهند وعلى الصعيد العالمي، وضمان الامتثال لمعايير FIU-India وRBI وSEBI ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدولية.

3. الإشراف على رصد المعاملات والتحقيقات وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة/تقارير الأنشطة المشبوهة (STR/SAR) لضمان التحكم بمخاطر الامتثال.

4. تطوير وتحديث وتنفيذ أطر شاملة لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل والعناية الواجبة العادية والمشددة، ودفع إنشاء وتنفيذ أنظمة امتثال داخلية قوية.

5. توجيه وحدات العمل لفهم وتنفيذ التزامات الامتثال، مع ضمان تحقيق توازن بين المتطلبات التنظيمية وتطوير الأعمال.

6. تنسيق التدقيقات والتقييمات المستقلة والداخلية، وتقديم تقارير منتظمة بنتائج الامتثال وتوصيات التحسين للإدارة العليا ومجلس الإدارة.

المؤهلات:

1. درجة البكالوريوس أو الماجستير في القانون أو المالية أو إدارة الأعمال أو تخصص ذي صلة.

2. خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مكافحة غسل الأموال أو الامتثال أو الخدمات المالية، دون سجل جنائي أو مالي.

3. مقر العمل في الهند، مع خبرة مثبتة وقدرة على التواصل المباشر مع الجهات التنظيمية.

4. معرفة متعمقة بأطر العمل التنظيمية لـ FIU-India وRBI وSEBI ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدولية.

5. مهارات قيادية وتحليلية واتصالية قوية، مع القدرة على إدارة برامج الامتثال بشكل مستقل وقيادة الفرق.

6. المؤهلات المفضلة:

Ø خبرة سابقة كمسؤول رئيسي؛

Ø شهادات مثل CAMS أو ICA؛

Ø خبرة في إعداد التقارير أو التدقيقات أو التفتيشات لدى FIU-India؛ وخلفية في البنوك أو التقنية المالية أو بورصات العملات المشفرة.

7. إتقان اللغات: الهندية والإنجليزية (مطلوبة).

التعويض:

مفتوح (قابل للتفاوض بناءً على الخبرة والمؤهلات)