• التنفيذ الفعال لدليل مكافحة غسيل الأموال والسياسات والإجراءات والضوابط وضمان امتثالها للقوانين والأنظمة ذات الصلة.
• عملية تقييم المخاطر لضمان تحديد جميع مخاطر الامتثال وتقييمها والإبلاغ عنها ومراقبتها بشكل مناسب.
• تطوير مواد التدريب وتقديم التدريب والتحديثات بشأن قضايا الامتثال.
• مراجعة ممارسات الشركة وإجراءاتها ووثائقها لتحديد نقاط الضعف المحتملة أو مناطق عدم الامتثال.
• توعية الموظفين بمتطلبات الامتثال والمعايير الأخلاقية والسياسات الداخلية من خلال برامج التدريب.
• توثيق قسم اعرف عميلك (KYC) في الملفات الدائمة لعملائنا في مجال التدقيق.
• متابعة ومراجعة اللوائح الجديدة والمعدلة وتقديم المشورة بشأن الإجراءات اللازمة اتخاذها.
• اقتراح التحسينات وتقديم المشورة والمساعدة للموظفين في مسائل الامتثال.
• إجراء التحقيقات، وجمع الأدلة، والإبلاغ عن النتائج، ووضع خطط للإجراءات التصحيحية لحوادث الامتثال.
• السفر/زيارة مكاتب خارج الفلبين.

المهارات الرئيسية:

• معرفة عميقة باللوائح والقطاع.
• القدرة على المبادرة وتحديد الأولويات والعمل بشكل مستقل.
• مهارات تحليلية وحل مشكلات قوية مع الانتباه للتفاصيل.
• مهارات تواصل وعلاقات شخصية استثنائية.
• القدرة على تحديد القضايا وجمع البيانات وتأسيس الحقائق واستخلاص الاستنتاجات الصحيحة.
• الخبرة السابقة في المجال ومعرفة بصناعة التكنولوجيا المالية ميزة إضافية.