المسؤوليات:

• الإشراف على امتثال أعمال المدفوعات: صياغة سياسات وإجراءات الامتثال للشركة وفقًا للوائح البنك المركزي الفلبيني (BSP) وقوانين مكافحة غسل الأموال (AML)، وضمان تشغيل الأعمال بما يتوافق مع تلك المتطلبات.
• إدارة المخاطر والتدقيق: إجراء تقييمات دورية لمخاطر الامتثال والتدقيقات الداخلية، وتحديد نقاط الخطر، وتعزيز عمليات التصحيح، وتقديم تقارير الامتثال إلى الجهات التنظيمية حسب المتطلبات.
• التدريب والتعاون: تنظيم دورات تدريبية حول الامتثال للموظفين، والإجابة على الأسئلة المتعلقة بالامتثال من الأقسام التجارية، والتعاون مع الجهات التنظيمية خلال عمليات التفتيش، والحفاظ على علاقة تنظيمية إيجابية.

متطلبات الوظيفة

• درجة البكالوريوس أو أعلى في القانون أو التدقيق أو المالية أو التخصصات ذات الصلة؛ ويفضل المرشحون الحاصلون على شهادات امتثال مثل ACAMS (جمعية أخصائيي مكافحة غسل الأموال المعتمدين) أو الحاصلون على درجة في القانون.
• أكثر من 3 سنوات من الخبرة في مجال الامتثال في صناعة التمويل/المدفوعات، وعلى دراية بسياسات التنظيم المالي في الفلبين (وخاصة سياسات BSP ولوائح مكافحة غسل الأموال)؛ ويفضل المرشحون ذوو الخبرة العملية المحلية.
• إجادة اللغة الإنجليزية (كلغة عمل)، مع قدرات قوية في تحليل المخاطر وصياغة الوثائق، وشعور قوي بالمسؤولية، والتزام صارم بالأخلاقيات المهنية.